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特大电信系列诈骗案连环计一人分饰三角骗百

2018-11-02 11:51:15

特大电信系列诈骗案:连环计一人分饰三角骗百余万

查获的作案用图片均由刘东亮供

找寻破案线索

俗话说“天上不会掉馅饼”,然而天水的几位商户却被馅饼套住,跳下了骗子精心设计的陷阱。天水警方经过数月的艰苦奋战,一举破获涉案一百余万的特大电信系列诈骗案。目前,案件查证工作仍在进行中。

铃声响起

有“大客户”订货

2013年7月中旬,在天水市麦积区某家居建材城做家具生意的徐先生接待了一位“大客户”,这位客户身材高大魁梧,自称是驻市某部队的后勤采购员。他索要了徐先生的名片,并在上面记录了徐先生所销售的家具品类和价位,临走时对徐先生说:“几天后我们后勤部‘王部长’会给你打,联系采购家具的具体事宜。”

7月28日上午8时许,徐先生果真接到了“王部长”的,“王部长”表示部队现在需要订购20套沙发。眼看生意上门,徐先生和对方一番讨价还价后,约定好了成交价格。“王部长”说由于自己正在外地出差,让徐先生先备货,两天后取货时一并交钱。

一个小时后,“王部长”再次打来,称部队要追加采购500顶帐篷。徐先生回答说自己是做家具生意的,店里没有帐篷供应。“王部长”神秘地说:“之前我有一个固定联系的代理销售帐篷的老板,因为他给的回扣太少,我们俩闹掰了,你帮我打从他那里订购,你顺便从中间也赚个差价。”

徐先生按照“王部长”提供的号码给“帐篷老板”打了,但是,这位“帐篷老板”很不耐烦地对徐先生说,他现在已不卖帐篷改做其他生意了。经徐先生再三央求,“帐篷老板”极不情愿地对徐先生说:“我把北京一家帐篷厂家的告诉你吧,你直接从厂家订货。”

根据“帐篷老板”提供的,徐先生拨通了“北京帐篷厂”的。里对方问清楚帐篷的规格和数量后,当即表示可以立即发货,但因为是首次合作,所以需要徐先生先汇40%的货款作为定金。

一方面不想让“王部长”给的两笔生意黄了,一方面考虑从中间赚差价利益可观,徐先生按照“北京帐篷厂”的要求共向对方提供的账户里汇款7.8万元。

徐先生将钱汇走一个小时后,便打到“北京帐篷厂”询问货物是否发货。然而,让他没有想到的是,“北京帐篷厂”的打不通。徐先生再打“帐篷老板”和“王部长”的,对方均关机。徐先生意识到自己被骗了,于是立即向麦积区公安分局刑侦大队报警。

作案手法一致两天连发两案

就在徐先生报案后的第二天,2013年7月29日下午2时许,麦积区公安分局刑侦大队又接到与徐先生在同一个家居建材城做家具生意的另一名商户文女士的报案,同样是“王部长”,同样是“帐篷老板”和“北京帐篷厂”,文女士当天分两次汇款,一共被骗去3.2万元。

两天内连发两起电信诈骗案,诈骗手段和诈骗方式一模一样,骗子均以驻市某部队后勤部“王部长”的名义,用替部队代购帐篷为由实施诈骗,两位在同一家居建材城经商的商户共被骗走11万元。

案情重大,公安机关立即组织精干警力成立“728”电信诈骗案专案组赶赴案发建材市场,一方面详细询问受害人情况,另一方面走访寻找周边接到类似的商户,同时根据嫌疑人留下的号码以及骗子提供的银行账号查找踪迹。办案民警在侦查中发现,“728”“729”两起案件,除了诈骗手段和诈骗方式一致外,诈骗实施过程中“帐篷老板”所使用的卡均是以一个名为“王永顺”的身份证办理的,办理时间为2013年7月16日14时47分和15时48分,办理的地点分别在麦积区商埠路步行街上两个不同的营业厅。且警方通过调取办理卡时的视频资料后发现,“帐篷老板”实施诈骗所用的两个卡,办卡的也是同一个人。

接到类似的诈骗报案并不是次了,但以往的案件在侦办过程中均没有并案条件。然而,“728”“729”两起案件却有着多处惊人的相似点,鉴于此,麦积公安分局刑侦大队决定对这两起案件进行并案侦查。经走访警方了解到,徐先生和文女士经商的同一建材市场内,先后共有30余位商户接到过部队“王部长”打来的相似内容的采购,专案组判断,这是一起有组织、有预谋、分工明确的团伙作案,而且嫌疑人可能在案发前到本地考察过。为避免还有群众上当受骗,麦积区公安分局刑侦大队决心下大力气,侦破这两起电信诈骗案。

抓捕大悄悄铺开抽丝剥茧找到线索

“728”“729”两起案件串并后,办案民警加大了侦办力度。警方从“帐篷老板”使用的着手,调取通话记录和办理卡入时的监控视频,经过大量摸排走访,警方判断实施诈骗的犯罪嫌疑人很有可能在河南驻马店。2013年8月10日,专案组成员在掌握了河南籍人口近期在天水的住宿情况后,立即赶赴驻马店,在驻马店市驿城分局刑侦大队的协助下,详细筛选近期在天水出现过的河南驻马店人。然而经过24天的筛选,民警并未发现任何有价值的线索,只得无功而返。

从驻马店回来后,专案组成员们没有放弃,而是将工作的重心一方面转移到对犯罪嫌疑人使用银行卡的流水账单、开户地点以及取款地点的调查上,一方面继续排查筛选。2013年9月底,办案民警通过大量工作后证实,犯罪嫌疑人确实在河南驻马店出现,于是再次赶赴驻马店,并于2013年9月30日上午11点,在驻马店警方的配合下,在当地一个住宅小区将正在打实施诈骗的犯罪嫌疑人黎某抓获。当场搜查出用于诈骗的8部,并查获了11张银行卡。

民警对黎某进行了突审,然而黎某拒不交代问题,态度蛮横,这意味着警方必须找到更多证据证实黎某的犯罪行为,也使得案件的侦办难度更大了。

随着调查的深入,警方通过调取犯罪嫌疑人使用的银行卡资金流后发现,“728”“729”两起案件中,徐先生和文女士在向“北京帐篷厂”提供的银行账户汇款后,短短十分钟之内,这些款项均被人从武汉市丁字桥路附近的自助取款机上取走。

2013年10月3日,正值国庆假期,办案民警放弃休息马不停蹄赶到武汉,从银行调取了犯罪嫌疑人取款时的视频资料,又一名犯罪嫌疑人出现,然而由于取款人每次取款前都戴墨镜、帽子进行伪装,他是谁,是那里人,警方不得而知。

嫌犯落

一人分饰三角

办案民警再次返回驻马店,对黎某的家庭情况、社会背景、经济来源进行排摸。在排查其家庭成员后发现,其弟弟黎某乙的样貌极像在麦积区办理卡的男子。民警立即将黎某乙的照片发回专案组,召集受害人徐先生和文女士前来辨认。两名受害人均辨认出,黎某乙即为之前来店里要走名片的“部队采购员”。

案情又有了突破。专案组立即派人赶赴驻马店市上蔡县对黎某乙进行抓捕,然而狡猾的黎某乙却在警方赶到之前逃往外地,不知所踪。

2013年10月15日,黎某被警方押解回天水。审讯之初,嫌疑人拒不交代犯罪事实,专案组侦查员没有放弃,一面重新制定讯问计划,对犯罪嫌疑人动之以情、晓之以理,不断加大审讯力度,一面加强证据的收集固定。在侦查员们坚持不懈的努力下,终,在大量事实面前,黎某不得不交代了自己的犯罪行为。

警方抓获黎某时查获的8部用于诈骗的上,分别用透明胶带纸贴着“军”“代”“京”字样。据黎某交代,这三个字分别代表三种身份,“军”代表部队“王部长”,“代”代表帐篷代理商也就是“帐篷老板”,“京”则代表“北京帐篷厂”。实施诈骗的都是他一个人用河南话、普通话、北京话等不同口音,变换不同身份拨打的,贴字的目的是为了让自己在接、打时不要搞混自己的身份。

根据黎某的供述,办案民警再一次返回驻马店搜集证据,同时冻结了黎某的财产。与此同时,另一队人马一路赶往犯罪嫌疑人使用银行卡的开户地北京,调取银行开户信息,固定证据。

根据黎某交代,得知取款人外号“李毛”,是河南信阳人,专案民警随即赶往信阳,然而听到风声的“李毛”却躲了起来。为了尽快摸清“李毛”的行踪,专案民警乔装打扮成乞讨人员每天在“李毛”家附近蹲守,却只见“李毛”的妻子马某提着衣服和饭菜进出,不见“李毛”的踪影。功夫不负有心人,一个月后,蹲守的民警终跟踪马某,在信阳市郊一处偏僻的招待所里将负责取款的犯罪嫌疑人李某及马某一并抓获。

骗局揭穿

受害者分布多地

尽管案件的侦破又前进了一大步,但专案组民警却丝毫不敢松懈。由于犯罪嫌疑人实施诈骗时所持有的银行卡均为他人姓名,这些人究竟和黎某什么关系?是不是同案犯?2014年3月10日,专案组民警又赶赴陕西渭南,河南驻马店、信阳、周口、商丘,江苏苏州,安徽合肥以及北京等地,对银行卡开户人一一进行查找和询问。经过查证,黎某所持有的11张银行卡的办理人均系此前身份证丢失或被盗,故与本案无关。

在大量证据面前,黎某等人如实供述了诈骗伎俩:黎某乙负责踩点收集名片;身在河南驻马店的黎某则一人扮演三个角色,分别冒充“王部长”“帐篷老板”“北京帐篷厂”打行骗;受害人汇款后,十分钟之内李某在武汉、信阳、周口一带负责取款。

据麦积区公安分局刑侦大队副大队长辛晓斌介绍,犯罪嫌疑人黎某、李某及其妻子马某均被检察机关批捕,黎某乙已被警方上追逃。经过调查,警方已核实包括麦积区“728”“729”诈骗案在内的案件18起,受害人分布兰州、宝鸡、庐州、合肥等地,涉案金额达上百万元。

此外,警方还从黎某的联系人中筛选出200多个受害人,专案民警正在和天水市公安局、省公安厅协调,将这些受害人号码发往全国各省进行案件核查和调查取证。目前,案件查证工作仍在积极进行中。(西部商报刘东亮)

原标题:特大电信系列诈骗案:连环计一人分饰三角骗百余万

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稿源:中国

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